四大外貿(mào)騙局，一個(gè)比一個(gè)難提防，提早知道不上當(dāng)

不管從事哪個(gè)行業(yè)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)都是第一位，穩(wěn)妥比什么都重要。外貿(mào)行業(yè)更是如此，每天要和全球各地形形色色的人打交道，若不幸中招，很可能造成無(wú)法挽回的損失。因此，在外貿(mào)交易之前，如果這些騙局已經(jīng)提前了解了，那么就能在發(fā)生之前就避免，這里給大家展現(xiàn)一些常見(jiàn)的騙局，提前預(yù)防。
騙局一：天上掉餡餅
郵箱發(fā)過(guò)來(lái)稱自己有一筆巨款被凍結(jié)了/政府扣押了/要被征收巨額的稅，希望借用銀行賬戶來(lái)解凍/逃稅等，承諾會(huì)給予一筆不小的費(fèi)用作為報(bào)酬。
甚至還會(huì)附上這筆錢(qián)目前所在銀行的賬戶供你查證。騙取信任之后，就開(kāi)始以各種理由索要手續(xù)費(fèi)或者其他費(fèi)用。這種就如同國(guó)內(nèi)的“重金求子”，如果被這樣的騙局騙了，一定不要聲張，因?yàn)椤瓉G不起這個(gè)臉啊！
騙局二：假水單
騙子以支票或遠(yuǎn)期匯票形式支付定金，然后催促出口公司迅速發(fā)貨，由于票據(jù)需要托收，當(dāng)銀行在托收不成功或發(fā)現(xiàn)票據(jù)系偽造的，往往已經(jīng)遲了。無(wú)論什么情況，無(wú)論客戶說(shuō)什么，表現(xiàn)多憤怒，款到為準(zhǔn)。
返單金額反常，訂貨量突然增大。如果說(shuō)前幾次的正常交易都是小額交易，而后外貿(mào)公司突然明顯的增大訂貨量，尤其是新開(kāi)的公司存在這樣的情況，那么就要引起關(guān)注了，應(yīng)在確認(rèn)外貿(mào)公司的支付能力下，再謹(jǐn)慎與其合作。
在外貿(mào)中，我們要注意，對(duì)于首次合作，大量采購(gòu)，并且返單時(shí)對(duì)產(chǎn)品價(jià)格不在意，天上沒(méi)有掉餡餅總之有各種反常的時(shí)候就要注意，真正的客戶必然是一分一厘都要砍，而對(duì)于騙貨公司，他們往往不在乎價(jià)格，因?yàn)閴焊蜎](méi)打算支付貨款。
騙局三：投保險(xiǎn)騙局
外國(guó)客戶會(huì)主動(dòng)提出投保險(xiǎn)，讓外貿(mào)公司放低警惕。
英國(guó)公司a，法國(guó)公司b，中國(guó)供應(yīng)商c，自稱a公司采購(gòu)的老外x ，x會(huì)通過(guò)展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等渠道找到國(guó)內(nèi)供應(yīng)商c，希望采購(gòu)其產(chǎn)品。x對(duì)于結(jié)算方式的要求比較特殊，一般是d/p at sight，oa等對(duì)買(mǎi)方有利的付款方式。為了讓出口企業(yè)c減少擔(dān)心和疑惑，x會(huì)建議企業(yè)去投保出口信用保險(xiǎn)，待保險(xiǎn)投保事宜操作完畢，x會(huì)與出口企業(yè)c溝通，讓其將貨物直接發(fā)給b，一般而言，b的公司名稱與a非常相似，有甚至一般是a的全稱+xx branch，名字上完全可以迷惑住，讓出口企業(yè)認(rèn)為ab系關(guān)聯(lián)企業(yè)。
出口企業(yè)c最終與采購(gòu)x達(dá)成如此一筆貿(mào)易：合同簽署雙方c-a，即從合同法律角度而言，此筆貿(mào)易的債務(wù)人為a。物流方向，由c直接將貨物發(fā)送給b。
應(yīng)付款日到期后，c聯(lián)系x催收貨款，一般x會(huì)以各種理由推脫或者干脆玩消失。
出口企業(yè)c尋求保險(xiǎn)索賠，保險(xiǎn)公司調(diào)查后反饋，a公司否認(rèn)貿(mào)易事實(shí)，告知其公司不存在員工，即該筆貿(mào)易系虛假貿(mào)易，保險(xiǎn)公司除外責(zé)任。出口企業(yè)c錢(qián)貨兩空，保險(xiǎn)公司除外責(zé)任也不予賠付。
騙局四：幫忙轉(zhuǎn)賬
這是最嚴(yán)重的一種，如今在行業(yè)內(nèi)也非常普遍，基本上屬于無(wú)解。這個(gè)騙局屬于多方配合縝密的團(tuán)伙作案。一個(gè)騙子以采購(gòu)商的身份過(guò)來(lái)詢盤(pán)、下單。這個(gè)過(guò)程都很正常，但付款的時(shí)候會(huì)多打款，一般高出貨值很多倍。并且是從第三方賬戶中打過(guò)來(lái)的。很多外貿(mào)企業(yè)覺(jué)得只要款到就安心了，那這風(fēng)險(xiǎn)在哪里呢？
騙子在打了多余貨款之后，開(kāi)始找借口，舉個(gè)例子，例如會(huì)說(shuō)他在中國(guó)國(guó)內(nèi)的某個(gè)供應(yīng)商沒(méi)有美金賬號(hào)，需要通過(guò)你中轉(zhuǎn)代付。讓你把多余的錢(qián)打到另一個(gè)賬戶。往往外貿(mào)企業(yè)覺(jué)得就是順手幫客戶一個(gè)小忙，就爽快答應(yīng)了。當(dāng)你的貨被提走了，退回的多余的錢(qián)也到賬了。這時(shí)候，就會(huì)有另外一個(gè)騙子跳出來(lái)（一般是給你打貨款那個(gè)賬戶的所有者）報(bào)案，說(shuō)自己受騙把錢(qián)打到了你的賬號(hào)。因?yàn)榇蚩钯~戶是與合同無(wú)關(guān)的第三方賬戶，因此，在警察方看來(lái)，確實(shí)涉嫌欺詐。
這樣的情況下，你的麻煩就來(lái)了，甚至賬戶都被凍結(jié)。為了避免這種困境，只能任由騙子擺布，將錢(qián)全數(shù)退回。
這種騙局一旦中招，幾乎無(wú)解，明知道對(duì)方是騙子，為了免去被警察調(diào)查的麻煩，只能按照打款金額原樣退款。
除了以上這些，你還遇到過(guò)哪些外貿(mào)騙局，歡迎在文末與大家分享！