事前查詢對方公司資信無破綻，但事后買方收貨卻不還款，經(jīng)過調(diào)查才發(fā)現(xiàn)，原來是“第三方詐騙公司”正披著羊皮，與你交易……
在外貿(mào)圈子里，這樣的受騙情況，不在少數(shù)。
【案件詳情】
瑞士某著名化學(xué)品經(jīng)銷商，向安徽某外貿(mào)公司下了訂單，簽署了外銷合同。
后續(xù)外貿(mào)公司發(fā)貨時，買方要求將貨物發(fā)送至其在非洲多哥共和國的分支代理。外貿(mào)公司按照指示發(fā)貨后，卻遲遲收不到貨款，買方聯(lián)絡(luò)人也再無音信。
后來，安徽公司找到相關(guān)機構(gòu)進(jìn)行委案，當(dāng)委托的海外專家向瑞士公司進(jìn)行欠款催收時，該瑞士公司一紙律師函，直接告知從未與安徽公司進(jìn)行貿(mào)易，合同的簽字、簽章均為偽造，而所謂多哥的分支代理更是無稽之談。外貿(mào)公司這才反應(yīng)過來是掉入了騙子公司的陷阱，但現(xiàn)在已經(jīng)財貨兩空，到達(dá)破產(chǎn)邊緣。
面對這樣的外貿(mào)騙術(shù)，外貿(mào)人該如何防范呢?
【風(fēng)險防范】
1. 注重前期資信審查，核實對方信息。
外貿(mào)騙子頻頻得手的原因，就是外貿(mào)公司疏于防范，缺乏對買方公司前期進(jìn)行資信審查的意識。
通過查閱《企業(yè)征信報告》，能了解買方經(jīng)營狀況、資金實力，從而判斷是否有進(jìn)行貿(mào)易的可能性;另一方面，通過審核買方資信信息，可有效甄別買方真?zhèn)涡浴?br>具體來說，可以通過核對買方名稱、地址、稅號、電話、郵箱、法人信息、管理層人員等，有效辨別正在與自己商談貿(mào)易的買方信息是否一致。同時，特別要注意核實買方經(jīng)營產(chǎn)品的信息，這一點往往被忽視。
如果買方經(jīng)營產(chǎn)品和自己出口產(chǎn)品毫無關(guān)聯(lián)的話，那你的賣家很有可能存在“貿(mào)易欺詐”。
2. 有效控制物流，保留自己對貨物的控制權(quán)。
首先，可以自行選擇貨代，不使用買方指定的貨代。其次，保持提單出運信息和買方信息保持一致，盡量避免貨發(fā)第三國、貨發(fā)第三方的情況，尤其應(yīng)特別注意第三國為非洲國家的情況。再次，保持寄單信息與買方信息一致，應(yīng)盡量避免將正本提單快遞至買方地址以外的地址，應(yīng)保持提單寄送地址與經(jīng)過核實的買方經(jīng)營地址一致，切記無論如何不要隨意將快遞單號告知買方。
【騙術(shù)一覽】
1、非洲騙子往往冒名歐洲中型企業(yè)，或者非洲資信較好的企業(yè)進(jìn)行詐騙，詐騙產(chǎn)品主要是化工原料、醫(yī)療用品、汽車配件、機電產(chǎn)品等，一般要求貨物發(fā)送烏干達(dá)、肯尼亞、多哥等國。如外貿(mào)公司被要求貨發(fā)到上述國家的，需要特別注意防范欺詐風(fēng)險。
2、歐洲騙子、美國騙子往往騙取貨值單價較高的產(chǎn)品，如平板電腦、液晶電視等，主要采取冒充北美大公司或大公司的采購商進(jìn)行詐騙，往往要求貨物發(fā)香港，在香港裝船。實際貨物到香港后，即被就地分散運往世界各地。
3、騙子多喜歡使用gmail、yahoo、hotmail免費郵箱，形式上多采取“公司簡稱+@gmailyahoohotmail”的方式。騙子公司多喜歡使用聊天工具、郵箱、網(wǎng)絡(luò)電話等聯(lián)系，不愿意使用固定電話和傳真。
4、騙子公司急于騙取貨物，也急于一次性騙取大額貨物。在洽商業(yè)務(wù)中，往往給出較高價格，對產(chǎn)品的細(xì)節(jié)并不會太過深入的商談，并要求貨物一次性出運。所以，遇到不怎么講價格、講細(xì)節(jié)，同時要求一次性出運大金額貨物的情況，外貿(mào)公司一定要謹(jǐn)慎小心。
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